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人頭公司

短評／當柯文哲「海選」變成「中南海選」

2026-03-26 12:02

想當年，民眾黨前主席柯文哲高舉素人從政大旗，號稱要打破黑箱，「海選」優秀人才。檢調一掀開鍋蓋，原來民眾黨的不分區名單，不是在台灣的海邊撿的，是在「中南海」選的。
「台灣里」刷卡套現詐14億！6萬筆假交易騙倒41家銀行166人被起訴

2026-03-19 15:26

高雄地檢署偵結「台灣里」第三方支付公司涉洗錢及詐欺案，認定該集團長期利用網路行銷與金融審核機制漏洞，大量製造虛假交易掩護資金流向，犯罪規模龐大，檢方依組織犯罪、詐欺及洗錢等罪嫌，起訴包含公司幹部與人頭業者在內共166人，並對在逃主嫌簡坤松發布通緝。
搶在黨團大會前定調！國民黨：軍購條例「3500億＋Ｎ」並設3要件

2026-03-05 10:24

國民黨立院黨團今開黨團大會確定黨版軍購特別條例草案，但在黨團大會前，黨中央卻搶先開記者會定調，盼軍購必須符合過往「符合需求、符合程序、美方同意」3要件，並聲稱軍購金額「黨中央與黨團之前已有達成共識」。
佶城神鬼女會計搬1.9億！妹幫開發票「看新聞才知被通緝」主動投案被訴

2026-02-26 15:02

台灣鬆緊帶大廠佶城實業公司前會計主管吳麗卿，涉嫌利用假交易在15年內侵吞公司1.9億，為了掩飾犯行，還作帳虛增佶城營業進項金額逾1.8億，並以此逃漏稅935萬餘元，去年底遭台北地檢署起訴。其胞妹吳芯羽涉嫌利用自己開設公司虛開發票助姊逃漏稅，因未到案遭到通緝，直到看到媒體報導才知自己成為被告主動投案，北檢依涉犯《稅捐稽徵法》起訴吳芯羽。
【更新】協助光電集團親密友人詐貸4千萬　永豐銀前資深經理百萬交保

2026-02-26 07:53

光電系統商裕田集團合夥人謝益宏，在2020年至2021年間，透過親密友人、時任永豐銀北新分行經理張美蘭協助，以不實合約向永豐銀行詐貸4000餘萬元，台北地檢署昨(2/25)日指揮調查局台北市調查處發動搜索約談，經檢察官漏夜複訊後，認為張美蘭涉犯《銀行法》，諭知100萬元交保，並限制出境出海。
永豐銀疑有內鬼！資深經理傳與光電集團合謀詐貸4千萬　檢調5路搜索約談

2026-02-25 17:05

光電系統商裕田集團涉嫌與人頭公司進行假交易，以不實合約向永豐銀行詐貸4000餘萬元，檢調獲報後展開追查，發現永豐銀經手放貸的1名資深張姓女經理，疑似共謀協助裕田集團順利取得貸款。
調查局金融掃黑緝獲953家公司　「扣雙B、保時捷」犯罪金額逾321億

2026-02-02 15:28

為展現政府打擊不法集團濫用人頭公司犯罪的決心，調查局於今年1月1日至1月31日展開「金融掃黑專案」，同步偵辦多起重大經濟犯罪案件。此次行動針對利用人頭公司進行洗錢、電信網路詐欺、吸金詐欺、詐貸、證券詐欺、掏空公司資產及逃漏稅捐等犯罪行為，進行全面掃蕩，成效斐然。
瞎掰年領72%利息誘投資　台中房仲吸金23億元、害41人！檢怒求處重刑

2026-01-26 11:54

台中市逢甲商圈「聖葉不動產仲介有限公司」葉姓負責人，涉嫌利用投資房產、代墊款等名義，甚至還以房仲員工為人頭，設立多家公司向金融機構申貸，短短幾年內瘋狂吸金超過23億元、共計41人受害。去年9月葉姓房仲東窗事發後潛逃出境，被警方發布通緝後，自知難逃法網，返回台灣時在機場被逮。如今台中地檢署偵結，依違反銀行法等罪將葉男起訴，並建請法院從重量刑。
追太子集團和平大苑金流　專案小組今傳守門人凃又文

2026-01-20 23:42

台北地檢署偵辦太子集團弊案，今(1/20)日指揮調查局台北市調查處再度約談台灣太子不動產副總林英傑及出納、掌管11戶「和平大苑」豪宅的守門員凃又文，檢察官在複訊3個半小時後，將2人請回。另外，檢察官也指揮信義分局提訊與太子集團合作的水房要角陳韋志，並在深夜還押台北看守所。
高雄會計師涉詐團洗錢案規模驚人　22家人頭公司、2500萬資金流向海外

2026-01-13 15:47

檢警偵辦投資詐騙案，意外揪出專業會計師淪詐團金流要角。高雄群賦會計師事務所所長鄭富明，曾任市議員諮詢顧問、法院指定破產管理人，具高度公信身分，卻涉以不實驗資手法，短期內幫設22家人頭公司，洗錢逾2500萬元，成為台灣首位遭檢警聲押成功的涉詐會計師，遭點名的市議員黃文益今（1/13）澄清雙方無合作關係。

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