警示帳戶相關報導 - 太報 TaiSounds

警示帳戶

【每日揭詐】賣貨退款竟遭列警示帳戶　短影音平台茶葉商險遭捲入投資騙局

2025-12-07 11:28

防詐中心公布最新統計資料，12/6全國共受理390件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億3752.6萬元。
獨家／徐巧芯大姑夫婦當水房有轉折！「神鬼律師」出庭揭詐團主謀「真身」人不見了

2025-12-06 07:00

國民黨立委徐巧芯大姑夫婦杜秉澄、劉向婕被控當詐騙集團水房，以幣商身分幫忙洗黑錢，一審分別重判15年、10年。全案上訴高院後，杜秉澄供出洗錢主嫌為Telegram軟體暱稱「阿拉伯人」，天馬行空的描述難以掌握身分，但他聲請傳喚前辯護人、有「神鬼律師」封號的詐團律師游光德後，游意外交出「葉孟勳」3個字，而合議庭傳拘無著，更加深全案疑點。律師為揪兇，已當庭建請法院依職權告發葉男，希望仰賴檢警之力揪住全案影武者。
【每日揭詐】避稅爽缺其實是大坑投機求職者成詐騙人頭帳戶

2025-11-30 14:34

防詐中心公布最新統計資料，11/29全國共受理405件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億3981.2萬元。
AI警示帳戶錯殺達五成！彭金隆稱會加速解凍、王世堅諷「黑貓偷吃、白貓扛罪」

2025-11-12 11:19

銀行引進AI作為提前警示戶應用，立委王世堅認為小額和交易筆數多就被AI錯殺，錯判率高達50%，小額存管戶就沒有使用金融服務的權利嗎? 根本是銀行排除厭惡的小額帳戶的藉口，是「黑貓偷吃、白貓扛罪」。金管會主委彭金隆表示，未來會來區分，AI準確率一定要改善，精準是最重要的，未來分級分區時事前事後通知，錯殺也會加速解控。
普發1萬第二天！登記入帳衝170萬人　這4種狀況「恐無法入帳」

2025-11-06 16:29

全民普發現金1萬元已經上線，登記入帳作業已進入第二天，今天是身分證字號或居留證統一證號尾數「2」和「3」的民眾進行線上登記。財政部統計顯示，截至今天（11／6）日中午為止，完成線上登記的民眾人數已迅速衝破170萬人，達到170萬8,640人。財政部提醒，4大情形將無法入帳，請民眾登記時特別留意。
才報到2天！樹林警疑助詐團查165專線個資　屏東地院裁定收押

2025-10-17 08:37

新北警紀亮紅燈！三重、中和警分局日前才傳出有員警涉洩密遭搜索，如今樹林警分局也爆出40歲劉姓警備隊警員疑勾結詐騙集團，協助查詢165專線警示帳戶個資、車籍，涉嫌《貪污治罪條例》等罪，15日上午遭檢調搜索約談帶走，16日晚間被屏東地院裁定收押，樹林警分局擬將他記二大過免職。
強化潛在詐欺被害防護網內政部成功攔詐逾6億元

2025-10-16 16:38

內政部長劉世芳今(10/16)日表示，警政署自2023年6月起全面推動「查找潛在詐欺被害人」工作，防制假投資等高額財損詐欺案件，透過分析警示帳戶交易明細、調閱金融金流資料及擴大查訪通報機制，及早中斷詐騙歷程，防止民眾遭受鉅額損失，另更擴大其他查找潛在被害人管道，統計至今(2025)年9月底，已查找潛在被害人超過10萬人次，成功攔阻詐騙款項逾6億元，並協助查獲逾400名車手，有效打擊詐欺犯罪鏈。
神說公司非法吸金45.7億、2938人被害中檢起訴8人查扣逾32億

2025-08-13 19:16

神說國際網路股份有限公司（神說公司），涉嫌以「CCE中華資金交易所」P2P標會平台公開招募民眾投資，以「新8年合會」投資方案保本保息，吸引民眾投資，以此違法吸金逾45億，被害人近3000人，台中地檢署偵查後認為集團陳姓主嫌幹部共8人，涉犯《刑法》詐欺取財、《銀行法》非法吸金、《洗錢防制法》鉅額洗錢等罪提起公訴，並聲請沒收犯罪所得。
「蔡依林恩師」洗錢罪判刑！　張勝豐怒轟「檢察官逼認罪」：我是受害者

2025-08-03 20:29

與華語天后蔡依林合作多年的舞蹈老師張勝豐，由於雙方合作包括《舞孃》等不少知名舞蹈，也被外界稱為「蔡依林恩師」，沒想到張勝豐被控以1000元台幣將名下銀行帳戶賣給詐騙集團，台北地院日前以洗錢罪判刑3個月，併科1萬元罰金，緩刑3年，並需向公庫支付3萬元。張勝豐今天（8／3）出席活動喊冤，表示自己是受害者，檢察官逼他認罪，更痛批司法不公。
2人到案！豐原五口命案關鍵「美容師女同學」找到人　另一女角色曝光

2025-07-04 18:20

豐原五口命案列為全案關鍵人的王家大女兒美容師同學，檢警今（4日）兵分多路，順利找到張姓同學，豐原警分局在下午17點31分發布新聞稿證實。偵查隊副隊長陳登義表示，專案小組依據相關事證，將關鍵人物查蒐到案，全案調查中。

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