台泰聯手破182億洗錢案　21人落網！主嫌遭收押

刑事局國際刑警科與泰國皇家警察合作偵辦跨國洗錢案件，歷時數月追查，鎖定一個以羅姓男子為首的洗錢集團，利用第三方支付平台協助東南亞博弈與詐欺資金流轉。專案小組自去年4月至11月分三波收網，在台北市內湖區查獲21名嫌犯，並查扣現金、虛擬貨幣、不動產與金融資產等不法所得，總計達新台幣1億6551萬元，全案依法規移送法辦，主嫌羅姓男子已遭收押。

案件起於泰方在清邁查獲由馬來西亞籍及泰籍嫌犯操控的洗錢據點，經雙方情資交換後，發現台灣端同步運作洗錢水房，隨即由刑事局國際刑警科成立專案小組，並報請士林地方檢察署指揮偵辦。



經長期跟監蒐證，確認該集團將據點隱身於台北市內湖區高級住宅，並透過「Viet Pay」及「ThaiQR」等支付系統，綁定泰國及越南人頭帳戶，協助操作博弈網站資金流，包括「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務。

進一步調查發現，該集團除處理博弈資金外，也和詐欺集團合作，協助處理犯罪所得金流並抽取高額手續費，並透過虛擬貨幣藏匿贓款。依據帳冊資料顯示，自112年9月至114年4月期間，短短兩年間洗錢金額高達新台幣182億1516萬元，不法獲利超過4億元。

專案小組於114年4月15日、9月24日及11月18日展開三波行動，陸續拘提羅姓主嫌、鄭姓幹部及許、呂姓主管以及林姓水房員工等21人。現場查扣工作手機311支、電腦14組及數千張泰國SIM卡等犯罪工具，並查扣泰達幣85萬餘枚、以太幣4.3枚、比特幣1枚，市值約新台幣3008萬元，另有現金845萬元及犯嫌名下不動產、金融帳戶與有價證券，總計查扣不法資產達1億6551萬元。





警檢向法院聲請將羅姓主嫌及鄭姓共犯法院收押已獲准。全案依《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》移送法辦。

刑事警察局強調，跨國詐欺與洗錢犯罪已成國際執法重點，各國執法機關正持續強化合作機制。警方也呼籲國人，洗錢與電信詐騙皆面臨重刑制裁，切勿抱持僥倖心理參與非法組織，以免自毀前途。