金流相關報導 - 太報 TaiSounds

金流

詐欺人頭告誡戶獲不起訴撤銷無門　王鴻薇籲研議救濟辦法

2026-05-14 12:20

國民黨立委王鴻薇、新北市議員林國春今（14日）召開記者會，針對為防堵詐欺人頭帳戶，自民國112年6月施行《洗錢防制法》告誡戶制度，主要規範無正當理由禁止交付、提供帳戶予他人使用，其中針對無刑罰情節者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡，引起許多民眾不便。許多陳情中，即使民眾並未犯罪，甚至獲得不起訴，都無法撤銷。即便警方想幫忙撤銷，卻因為制度上的限制，也只能愛莫能助。
柯文哲京華城案再戰二審！律師團換將拚逆轉林石猛披掛上陣

2026-05-14 10:37

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城、政治獻金2弊案，一審重判17年有期徒刑，日前包括柯及台北地檢署均壓線上訴。據了解，柯上訴二審後大動作更換律師團，僅留任1名一審律師鄭深元，其餘包括陸正義、蕭奕弘2位律師均遭撤換，其中一人則改由委任曾任法官、檢察官的律師林石猛上陣，力拚二審逆轉無罪。
【每日揭詐】想談戀愛代價數十萬！「開卡、解任務」無止盡　警銀聯手戳破騙局

2026-05-13 15:26

防詐中心公布最新統計資料，5/12全國共受理530件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億4292.9萬元。
2上櫃公司「內鬼」灌水報價A千萬！宜特女經理深夜100萬交保

2026-05-13 08:52

上櫃公司宜特科技（3289）女經理許乃瑛，涉嫌在處理客戶產品檢測服務時，與欣技資訊（6160）業務江明宗共謀，自2020年起以「假發票」灌水報價，短短6年不法獲利上千萬。檢調昨（5/12）日兵分9路搜索宜特、欣技公司，約談許女、江男等人到案說明。經檢察官漏夜複訊，訊後諭令2人各以100萬元、300萬元交保，均限制出境、出海。
【更新】假發票灌水報價「6年A走上千萬」！ 2上櫃公司經理、業務遭搜索約談

2026-05-12 22:14

上櫃公司宜特科技（3289）許姓女經理，涉嫌在處理客戶產品檢測服務時，與欣技資訊（6160）江姓業務共謀，自2020年起出具「假發票」灌水報價，短短6年不法獲利上千萬。檢調今（5/12）日兵分9路搜索宜特、欣技公司，約談許女、江男等5人到案說明，預計晚間將陸續移送至地檢署複訊，全案朝《證券交易法》特別背信、洗錢等罪嫌偵辦。
川習會前再開鍘！9公司3人遭美國制裁　涉幫伊朗賣油給中國

2026-05-12 08:42

川習會登場前夕，美國政府週一（5/11）再祭制裁，將3名個人和9間公司列入黑名單，原因是他們協助伊朗向中國輸送石油，並揚言將對「任何支持伊朗非法商業活動的外國公司」採取進一步行動。
「境外平台抓不到？」19歲男押寶九合一賭盤500元　下場曝光

2026-05-11 17:31

高雄19歲羅姓男子以為境外預測平台「Polymarket」難以追查，竟透過電子錢包綁定銀行帳戶，以虛擬貨幣USDC下注今年底九合一選舉結果，投注金額僅500餘元仍遭警方循金流查獲；檢警認定涉犯《選罷法》網路選舉賭博罪，訊後限制住居，成為全台首波查辦「預測平台選舉簽賭」案例。
顏寬恒貪污案三審審理中　境管遭延長8月

2026-05-09 17:28

國民黨立委顏寬恒涉及竊佔國土、詐領助理費等案，目前正上訴三審審理中。由於境管近日期滿，台中高分院認為顏寬恒有逃亡可能，裁定自5月11日起延長限制出境、出海8個月，可抗告。
【每日揭詐】詐團扮老闆拉LINE群設局　財務誤信海外電匯損失千萬元

2026-05-09 16:51

防詐中心公布最新統計資料，5/8全國共受理434件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億8,304.3萬元。
【更新】貿易公司竟是幌子！替詐團、博弈洗錢逾10億負責人、員工8人聲押禁見

2026-05-06 23:51

「順發成功國際貿易公司」涉嫌替詐騙、博弈集團洗錢，透過指示員工大額現金提領、約定轉帳，或製作外匯「假合約」匯款至境外等手法，短短1年間洗錢金額便高達逾10億元。台北地檢署昨（5/5）日指揮刑事局等單位，拘提公司負責人周文傑、上游「醫康美慧公司」負責人吳衡毅及員工等11人，並逮捕通緝犯1名，稍早均陸續移送至地檢署接受複訊，釐清案情全貌。

詐欺人頭告誡戶獲不起訴撤銷無門 王鴻薇籲研議救濟辦法

柯文哲京華城案再戰二審！律師團換將拚逆轉 林石猛披掛上陣

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