「三角詐欺」盯上票券業？太金涉詐洗錢...總經理喊冤：遭利用

檢調近日鎖定太金國際有限公司，疑其票券通路遭詐騙集團利用進行地下金流與洗錢，涉案金額逾千萬元，並帶回沈姓負責人及分店幹部等人調查。太金公司今（4/30）由委任律師陳建州陪同總經理沈吉勇開記者會澄清，沈吉勇強調相關爭議交易屬個人其他事業往來，是遭詐團利用的「三角詐欺」，對資金來源並不知情，否認涉入不法。

全台多據點經營的太金票券，近日遭高雄檢調鎖定，懷疑捲入詐騙集團洗錢金流。檢調指出，專案小組在追查詐騙案件時，發現車手向被害人收取現金後，未經一般匯兌或金融轉帳程序，直接將款項交付票券業者，疑藉由其龐大現金交易量作為掩護，進行地下金流轉換，以降低追查難度，初估涉案金額逾千萬元。



檢調進一步表示，相關金流呈現異常模式，疑透過票券通路掩飾資金來源與流向。29日兵分多路前往高雄總公司及相關據點搜索，當場帶回沈姓負責人及一名分店幹部，並約談多名員工到案說明，全案正朝違反《洗錢防制法》及詐欺共犯方向擴大偵辦，不排除後續有更多人遭約談。

據了解，太金票券長期經營餐券、住宿券、泡湯券及展演門票等商品，以價格優惠及通路廣泛著稱，近年由第二代接手營運。此次遭帶回的沈姓負責人，即為現任經營核心之一。

面對外界質疑，太金國際有限公司總經理沈吉勇與公司委任律師陳建州親上火線，強調整起事件為「遭詐騙集團利用」，並非公司涉案。

沈吉勇表示，爭議交易發生在其個人經營的其他事業，當時與海外合法物流業者合作兩岸貿易，協助處理貨款結算流程，原屬單純商業行為，卻遭詐騙集團盯上，成為「三角詐欺」操作的一環。

陳建州進一步說明，詐騙集團疑先對被害人詐財，再向供應商下單購貨，並假扮買家，以詐得資金支付貨款取得商品，藉此完成洗錢流程；沈吉勇僅依既有交易模式處理結算，對資金來源並不知情。

陳建州強調，相關交易過往多屬正常往來，本次遭質疑款項占比極小，公司與當事人無從預見涉及不法，更不可能參與詐欺或洗錢；且該筆交易未帶來任何報酬，「若明知有刑責風險卻不賺錢，並不合理」，駁斥外界質疑涉有不法動機。

陳建州指出，太金目前全力配合司法調查，已提供交易紀錄及通訊資料協助釐清案情，並對未經查證的揣測與網路傳言深感遺憾，將依法捍衛公司清白。